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防范非法集资

时间:2020-06-15 09:24
6月1日,2020年防范非法集资宣传月
正式拉开序幕
今年活动的主题是
“守住钱袋子·护好幸福家”

什么是非法集资?
 
  非法集资是违反国家金融管理法律规定,向社会公众(包括单位和个人)吸收资金的行为(《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》)。同时具备四个特征:
 
  · 非法性:未经有关部门依法批准或者借用合法经营的形式吸收资金。
 
  · 公开性:通过媒体、推介会、传单、手机短信等途径向社会公开宣传。
 
  · 利诱性:承诺在一定期限内以货币、实物、股权等方式还本付息或者给付回报。
 
  · 社会性:向社会公众即社会不特定对象吸收资。

识破非法集资的“三个四”
 
  · 四个常见手法:承诺高额回报;编造虚假项目;以虚假宣传造势;利用亲情诱骗。
 
  · 典型“四部曲”:第一步——画饼;第二步——造势;第三步——吸金;第四部——跑路。
 
  · 四个常见套路:装点公司门面,营造实力假象;编造投资项目,打消群众疑虑;混淆投资概念,常人难以判断;承诺高额回报,编造“致富”神话。
 
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